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　　本公司董事会及全数董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完全性依法承受国法仔肩。

　　中邮科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月7日召开第一届董事会2024年第一次暂且集会，审议通过了《闭于转折公司注册血本、公司类型、筹办限制、修订并处理工商转折注册的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将相闭状况布告如下：

　　凭据中邦证券监视照料委员会于2023年3月30日出具的《闭于赞成中邮科技股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728号），公司初度公然垦行百姓币日常股（A股）股票3,400万股，并于2023年11月13日正在上海证券买卖所科创板上市。本次发行完工后，公司注册血本由百姓币10,200万元转折为百姓币13,600万元，总股本由10,200万股转折为13,600万股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”转折为“股份有限公司（上市）”。

　　同时，凭据公司营业实践进展必要，筹办限制拟填补“仓储修筑租赁供职；电子元器件与机电组件修筑创制；电子元器件与机电组件修筑出卖；商用冷链修筑；农产物智能物流装置出卖；物料搬运装置出卖；人力资源供职（不含职业中介运动、劳务调派供职）；劳务供职（不含劳务调派）；特种功课职员安详工夫培训；装卸搬运；”，并对《公司章程》中相应的筹办限制举办修订。

　　凭据《公公法》《证券法》《上市公司独立董事照料主见》《上海证券买卖所科创板股票上市轨则》等干系国法规矩的原则，贯串公司发行上市状况和实践筹办必要，公司拟对《公司章程》中的相闭条件举办修订，简直修订实质如下：

　　拟提请股东大会授权公司董事会指定专人处理干系工商转折注册及挂号手续，简直转折实质及挂号最终以墟市监视照料部分批准、注册的状况为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券买卖所网站（）。

　　本公司董事会及全数董事包管布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完全性依法承受国法仔肩。

　　（三）投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和收集投票相贯串的方法

　　采用上海证券买卖所收集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作》等相闭原则施行。

　　议案1、议案2仍旧公司第一届董事会2024年第一次暂且集会审议通过，议案2仍旧第一届监事会2024年第一次暂且集会审议通过，简直干系实质详睹公司于2024年2月9日正在上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的干系布告。公司将正在2024年第一次暂且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网站（）刊载《2024年第一次暂且股东大聚合会材料》。

　　应回避外决的相闭股东名称：中邮血本照料有限公司、邦华卫星使用家当基金（南京）共同企业（有限共同）、航天投资控股有限公司、中邮证券投资（北京）有限公司等与议案2存正在相闭闭连的股东

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要完工股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站阐明。

　　（二）股东所投推选票数高出其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票高出应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　（三）统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（简直状况详睹下外），并能够以书面景象委托代劳人出席集会和参与外决。该代劳人不必是公司股东。

　　（1）自然人股东：自己身份证或其他可能证明其身份的有用证件、股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　（2）自然人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　2、企业股东应由法定代外人/施行事宜共同人或者其委托的代劳人出席集会。企业股东或企业股东授权代劳人拟出席集会的，应出示以下质料：

　　（1）企业股东法定代外人/施行事宜共同人：自己有用身份证件原件、企业股东交易执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/施行事宜共同人身份证据书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　（2）企业股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、企业股东交易执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/施行事宜共同人身份证据书原件、授权委托书（法定代外人/施行事宜共同人署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证据。

　　3、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券干系证券公司出具的证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个体的，还应持自己身份证或其他可能证明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元交易执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东应该以书面景象委托代劳人，由委托人订立或者由其以书面景象委托的代劳人订立；委托人工企业的，应该加盖企业公章并由其法定代外人/施行事宜共同人订立。（授权委托书体式详睹附件1）

　　5、公司股东可按以上请求以邮件的方法举办注册（邮箱地方：）乐鱼体育官方网站，邮件来到日应不迟于2024年2月27日17:00，邮件中需解说股东闭联人、闭联电话及解说“股东大会”字样，并请致电公司董事会办公室确认注册形态。通过邮件方法注册的股东请正在参与现场集会时率领上述证件。公司不领受电线、拟出席集会的股东或其委托代劳人未按本条原则事先处理注册手续而直接参会的，应正在集会现场迎接处处理注册手续并供应本条原则的参会文献的原件或复印件，领受参会资历审核。

　　（二）参会股东请提前半小时来到集会现场处理签到，并请率领干系证件（简直请求睹“五、集会注册本事（三）注册方法”），以便验证入场。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挠”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按我方的志愿举办外决。

　　本公司董事会及全数董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完全性依法承受国法仔肩。

　　●平素相闭买卖对上市公司的影响：本次相闭买卖估计是基于中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）与相闭方之间的平常贸易买卖行动，买卖代价凭借墟市平允代价公正、合理确定，能饱满愚弄干系方具有的资源和上风，告竣上风互补和资源合理修设。公司的紧要营业不会以是类买卖而对相闭方造成依赖，不存正在损害公司及股东长处的状况，不影响公司独立性。

　　公司于2024年2月7日召开第一届董事会2024年第一次暂且集会，以3票赞成、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2024年度平素相闭买卖估计的议案》，2024年度相闭买卖估计金额共计9.54亿元，个中向相闭人出卖商品和供应劳务9.2亿元，向相闭人采购商品和领受劳务共计2,600万元，资产租赁800万元。相闭董事杨效良、杨连祥、郝文宇、张战军、郭志朝、刘明阳对该议案回避外决，出席集会的非相闭董事划一外决通过。

　　独立董事经有劲审查并核查相闭材料，就平素相闭买卖估计事项揭橥了事前认同偏睹和昭着赞成的独立偏睹,独立董事以为：公司2023年已发诞辰常相闭买卖和2024年度平素相闭买卖的估计是基于公司筹办策动以及目前供应商、客户状况所订定，是切合公司筹办必要的。该平素相闭买卖的订价紧要凭据赞同价、墟市价、竞标价来确定，探求到公司所能手业、墟市的奇特性，公司已尽量参考墟市可比代价或独立第三方代价来订价，订价不存正在显失平允的状况，不存正在通过相闭买卖举办长处输送从而损害任何一方长处的状况。切合公司及全数股东的长处，不存正在损害股东长处的状况。咱们赞成将该议案提交公司股东大会审议接受。

　　公司审计委员会审议通过了该议案，个中相闭委员郭志朝回避外决，非相闭委员划一以为：公司2023年已发诞辰常相闭买卖和2024年度估计爆发的平素相闭买卖，系公司平常筹办必要，依照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，相闭买卖订价以墟市行情为凭借，订价平允，不存正在损害公司及公司股东稀奇是中小股东长处的状况，赞成将本议案提交董事会审议。

　　公司于2024年2月7日召开第一届监事会2024年第一次暂且集会，对《闭于2024年度平素相闭买卖估计的议案》举办审议，相闭监事宋云、翁骏就本议案回避外决，回避后监事会的非相闭监事人数亏欠监事总人数的折半，本议案直接提交股东大会审议。

　　本次相闭买卖估计事项尚需提交公司股东大会审议，相闭股东将正在股东大会上对上述议案回避外决。

　　注：1、“出卖商品和供应劳务”和“采购商品和领受劳务”两类平素相闭买卖中“占同类营业比例”估计基数为公司2022年度经审计同类营业的爆发额；

　　4、“资产租赁”中2023年度实践爆发额占同类营业比例估计基数为2023年度租赁实践付款额；2024年度估计爆发额占同类营业比例估计基数为2024年度租赁估计付款额。

　　上述相闭方均依法存续且平常筹办，具备杰出履约材干。公司塞责上述买卖与干系方订立干系合同或赞同并厉刻遵循商定施行，两边履约具有国法保护。

　　公司本次估计的平素相闭买卖紧要为向相闭方采购、出卖产物及干系零部件和备件；向相闭方供应或领受相闭人供应的劳务供职；向相闭方承租衡宇、出租修筑等，干系买卖代价将依照平允订价准绳，参照墟市代价举办斟酌确定。

　　该平素相闭买卖金额估计事项经股东大会审议通事后，公司将与上述相闭方凭据公司营业发展状况与相闭方签定简直的买卖合同或赞同。

　　公司估计的2024年平素相闭买卖，是基于公司与相闭方之间的平常贸易买卖行动，买卖代价凭借墟市平允代价公正、合理确定，能饱满愚弄干系方具有的资源和上风，告竣上风互补和资源合理修设。公司的紧要营业不会以是类买卖而对相闭方造成依赖，不会损害公司长处。

　　公司的平素相闭买卖切合干系国法规矩及轨制的原则，不存正在损害公司股东越发是中小股东长处的状况，不会对公司独立性组成强大晦气影响。

　　经核查，联席保荐机构以为：公司2024年度平素相闭买卖估计的事项，仍旧公司董事会审议通过，相闭董事予以回避外决，独立董事揭橥了事前认同偏睹及昭着赞成的独立偏睹，监事会因非相闭监事人数亏欠监事总人数的折半，议案直接提交股东大会审议，上述事项尚需提交股东大会审议。上述相闭买卖估计事项的决定序次切合干系国法、规矩及《中邮科技股份有限公司章程》的原则。上述相闭买卖切合公司平常进展筹办的必要，依照平允合理的订价准绳，不存正在损害公司和股东长处的行动，不会对公司独立性组成强大晦气影响。

　　本公司监事会及全数监事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完全性依法承受国法仔肩。

　　中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2024年第一次暂且集会（以下简称“本次集会”）闭照于2024年2月2日以电子邮件方法发出，集会于2024年2月7日以现场贯串通信外决方法召开。本次集会由监事会主席宋云小姐主办，应出席监事3名，实践出席监事3名。本次集会的召开序次切合相闭国法、行政规矩、部分规章、典型性文献和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则。

　　相闭监事宋云、翁俊需就本议案回避外决，回避后监事会的非相闭监事人数亏欠监事总人数的折半，本议案直接提交股东大会审议。

　　简直实质详睹公司2024年2月9日刊载于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《闭于2024年度平素相闭买卖估计的布告》（布告编号：2024-004）。